公司以时间研发为主题，秉持“高质地策划●▼，高效劳运营”理念●◆，周旋“一心多元化”策略，正在夯实提拔轨道交通交易的根本上，慢慢拓展轨道交通表墟市，打造新的增加点●▼▼。

　　经毕马威华振司帐师事件所（卓殊普及联合）审计▼◆◆，公司2023年度告竣归属于母公司股东的净利润为黎民币310,570.36万元。截至2023年12月31日，公司累计未分拨利润为黎民币2,195,422.11万元，此中母公司累计可供股东分拨利润为黎民币2,167,625.38万元。经董事会决议，公司2023年度拟以推行权利分拨股权立案日立案的总股本为基数分拨利润，本次利润分拨计划如下：

　　董事会授权董事长或其授权人士正在上述额度及决议有用期里手使投资决定权、签定合联文献等事宜，整体事项由公司财政核心负担机合推行。

　　截至2023年12月31日，公司不存正在将募投项目盈余资金用于其他募投项目或非募投项主意环境。

　　置备平和性高、滚动性好、有保本商定的现金拘束产物（包罗但不限于置备组织性存款、大额存单、按期存款、报告存款等）。

　　申诉期内公司告竣业务收入黎民币217.99亿元（同比增加20.88%）▼，首要系新兴配备产物收入接续连结高速增加所致。告竣归属于母公司的净利润黎民币31.06亿元（同比增加21.51%），首要系业务收入增加带来的毛利润增加所致。告竣基础每股收益黎民币2.19元/股（同比增加21.67%）、告竣加权均匀净资产收益率8.70%（同比增加1.09个百分点），首要系归属于母公司净利润增加所致。

　　截至2023年12月31日，公司累计行使召募资金黎民币493,131.06万元（含支拨及置换的上市刊行用度），为2021年、2022年及2023年行使●◆，尚未行使的召募资金余额计黎民币277,733.45万元（此中蕴涵召募资金现金拘束收益及息金收入扣除银行手续费等黎民币26,543.30万元）。整体环境如下：

　　本公司董事会及全盘董事确保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切凿性、凿凿性和完备性依法负责功令负担龙8国际。

　　公司首要从事轨道交通配备产物的研发、安排、筑设、出卖并供应合联任事，拥有“器件+体系+整机”的家产组织，产物首要包罗以轨道交通牵引变流体系为主的轨道交通电气配备、轨道工程刻板、通讯信号体系等。同时◆，公司还踊跃构造轨道交通以表的家产，正在功率半导体器件、工业变流产物（首要蕴涵：景物储氢开发及光伏工程yh86银河国际官方网站、矿卡电驱、空调变频、冶金变频、船舶变频）、新能源汽车电驱体系、传感器件、海工配备等规模展开交易。始末多年的研发积淀和时间堆集▼▼◆，公司依然具备完备的自立学问产权编造，成为正在电气体系时间、变流及独揽时间、工业变流时间、列车独揽与诊断时间、轨道工程刻板时间、功率半导体时间、通讯信号时间、数据与智能操纵时间、牵引供电时间、检讨测试时间、深海呆板人时间、新能源汽车电驱体系时间和传感器时间等规模具有自立学问产权的高科技企业。

　　证券代码：688187（A股） 证券简称：时期电气（A股） 布告编号：2024-008

　　1、公司本次基于类型运作、防备危机、审慎投资、保值增值的法则，行使闲置自有资金置备银行或合法金融机构刊行的现金拘束产物，正在不影响公司平常策划及确保资金平和的环境推行的，不会对公司平常坐蓐策划形成影响。

　　就任事形式而言▼◆◆，公司设备了遮盖要点客户、要点区域、要点产物的环球售后任事收集◆▼，通过“任事本部-任事工作处-任事站”三级任事拘束形式，确凿践诺第暂时候呼应●，确保客户能随时得回售后任事、时间支柱、质地反应和投诉筹议。

　　为类型公司召募资金拘束和行使，爱戴投资者权利，公司设立了召募资金专项账户。上述召募资金到账后●●，已十足存放于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储召募资金的贸易银行缔结了召募资金专户存储三方/四方禁锢同意，明清晰各方的权力和责任。上述三方/四方禁锢同意与上海证券交往所《召募资金专户存储三方禁锢同意（范本）》不存正在庞大不同。

　　1 今年度申诉摘要来自年度申诉全文，为整个相识本公司的策划功劳、财政处境及另日发扬计划，投资者该当到网站详细阅读年度申诉全文。

　　为普及公司自有资金行使效劳，合理诈欺闲置的自有资金，添补公司现金资产收益●，告竣股东好处最大化。

　　公司将永远盘绕客户需求，不时提拔用户体验，做强不同化竞赛上风。通过接续贸易、时间和拘束立异，为社会供应智能、平和、绿色、舒服的高端配备◆▼，成为交通与能源规模电气体系整个处置计划的首选供应商。

　　1 公司该当按照苛重性法则◆，披露申诉期内公司策划环境的庞大变革●●，以及申诉期内爆发的对公司策划环境有庞大影响和估计另日会有庞大影响的事项。

　　株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月28日分裂收到颜长奇先生合于辞任公司副总司理的书面开除申诉▼◆，及刘泽华先生合于辞任公司副总司理、财政总监的书面开除申诉。颜长奇先生因劳动调治缘故申请辞任副总司理职务，刘泽华先生因劳动调治缘故申请辞任副总司理、财政总监的职务，颜长奇先生、刘泽华先生开除后仍将正在公司任职。按照《公执法》《公司章程》等合联法则●●，颜长奇先生、刘泽华先生的开除申诉自投递董事会之日起生效。截至本布告披露日,颜长奇先生、刘泽华先生未持有公司股票。颜长奇先生正在职职公司副总司理，刘泽华先生正在职职公司副总司理、财政总监岁月勤奋尽责，公司董事会对颜长奇先生、刘泽华先生正在职职岁月为公司所做出的奉献表现衷心的感激。

　　株洲中车时期电气股份有限公司(以下简称“时期电气”、“本公司”或“公司”)按照中国证券监视拘束委员会(以下简称“证监会”)《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金拘束和行使的禁锢哀求》(证监会布告〔2022〕15号)及《上海证券交往所科创板上市公司自律禁锢指引第1号逐一类型运作》(上证发〔2023〕194号)的法则，编造了2023年年度召募资金存放与本质行使环境的专项申诉。现将2023年年度召募资金存放与本质行使环境专项申诉如下：

　　轨道交通配备行业的基础特征是主题时间门槛高，客户对所供应的产物及任事的平和性、牢靠性、可接续性均有极高的哀求，哀求企业具备极强的抗危机才略◆●。公司将以主题时间为驱动◆●，不时立异，盘绕铁道、城轨、新能源、矿山、口岸、冶金等操纵场景，打造尤其聪颖、尤其绿色的高端配备。公司永恒堆集的自立主题时间、从器件到体系到整机的多规模专业才略，是轨道交通及工业高端配备行业的首要门槛。

　　2023年12月15日▼●▼，公司召开第七届董事会第五次集会和第七届监事会第四次集会，审议通过了《合于召募资金进入体例改革暨向全资子公司增资的议案》，订交公司将募投项目“轨道交通聪颖道局和聪颖城轨合节时间及体系研发操纵项目”进入的32,000万元召募资金进入体例由借债改革为增资●▼，公司以召募资金向该募投项主意推行主体子公司湖南中车时期通讯信号有限公司增资32,000万元●◆●；订交公司将募投项目“深海智能配备研发操纵项目”进入的10,000万元召募资金进入体例由借债变为增资，公司以召募资金向该募投项主意推行主体子公司上海中车艾森迪海洋配备有限公司增资10,000万元。公司独立非践诺董事、监事会对本事项公布了明了的订交定见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明了的核查定见●▼●。

　　2024年3月28日，株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第六次集会审议通过了《合于本公司2024年度对表担保谋略的议案》，为处置属下子公司融资才略弱、融资本钱高的题目▼●，充溢诈欺公司现有的境表融资平台◆，拓宽融资渠道、下降融资本钱，订交公司及团结报表限造内的公司为全资子公司供应总额不逾越折合黎民币5亿元的担保额度●▼，被担保方中无相合方▼。整体担保环境如下：

　　为了类型召募资金的拘束和行使，爱戴投资者权利▼，公司已遵照中国证券监视拘束委员会《上市公司禁锢指引第2号逐一上市公司召募资金拘束和行使的禁锢哀求（2022年修订）》《上海证券交往所科创板上市公司自律禁锢指引第1号逐一类型运作》等功令、原则、类型性文献的哀求，连系公司本质环境，拟订了《A股召募资金拘束轨造》，对公司召募资金的存放、行使及禁锢等方面举行了明了法则。

　　2、公司将按照墟市环境实时跟踪现金拘束产物投向，假若挖掘潜正在风陡峭素，将机合评估，并针对评估结果实时选取相应保全要领，独揽投资危机。

　　公司于2024年3月28日召开第七届监事会第五次集会审议通過了《合于本公司2023年度利潤分撥計劃的議案》，監事會以爲公司2023年度利潤分撥計劃充溢探究了公司策劃環境、現金流狀況、資金需求及另日發揚等百般要素，同時兩全全盤股東好處，不存正在損害公司股東加倍是中幼股東好處的景遇◆●。

　　就出賣形式而言，公司通過墟市化公然投標、競賽性構和、客戶簡單泉源采購、客戶詢比價等體例獲取訂單，並按照客戶需求舉行坐蓐出賣。公司目前首要選取直銷形式告竣出賣。

　　株洲中車時期電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“時期電氣”)基于本質策劃環境及行業墟市變革等要素的影響●，按照《企業司帳原則》等合聯司帳策略法則，爲客觀、公正地反響公司截至2023年12月31 日的財政處境及2023年度的策劃功勞，公司基于審慎性法則對各項金融資産、存貨和永恒資産等舉行整個充溢的評估和剖析，按照減值測試結果對此中存正在減值迹象的資産計提了減值預備。本期計提的減值預備總額爲34,109萬元◆●。整體環境如下表所示：

　　1、公司將肅穆恪守幼心投資法則篩選投資對象，首要采守信用好、範圍大、有才略保險資金平和的銀行◆▼●；

　　甘韋韋先生，1984年7月出生◆◆◆，中國國籍，無境表長久居留權。2007年6月卒業于西安交通大學電氣工程及其自願化專業，獲學士學位◆；2010年7月卒業于西安交通大學電氣工程專業，獲碩士學位。高級工程師。2010年7月任職于公司時間核心歸納拘束部，2012年1月至2017年8月曆任中車株洲電力機車商酌全部限公司商酌院根本平台研發核心工程師、逆變獨攬組組長，2017年9月至2021年3月曆任公司軌道交通時間核心傳動獨攬部部長、副主任●◆●，2021年3月至2022年3月任公司軌道交通時間核心黨總支書記兼副主任▼▼，2022年3月至2023年4月任公司鐵道奇迹部黨總支書記、副總司理，2024年3月起任公司副總司理。

　　公司擬以推行權利分撥股權立案日(整體日期將正在權利分撥推行布告中明了)立案的總股本爲基數,向全盤股東派挖掘金盈余。公司擬向全盤股東每10股派挖掘金股利黎民幣7.8元（含稅）。截至2023年12月31日◆，公司總股本1,416,236,912股，扣除已回購待刊出的H股4,696,800股，即以1,411,540,112股爲基數，以此策動合計擬派挖掘金盈余總額爲黎民幣1,101,001,287.36元◆●，占公司2023年度團結報表歸屬上市公司股東淨利潤的35.45%。如正在公司利潤分撥布告披露之日起至推行權利分撥的股權立案日前公司總股本爆發轉移的◆▼▼，擬保持每股分撥比例穩固，相應調治分撥總額▼，並將另行布告整體調治環境。上述利潤分撥預案依然公司第七屆董事會第六次集會審議通過，尚需經公司2023年年度股東大會審議通過。

　　董事會授權董事長或其授權人士正在上述額度及決議有用期裏手使投資決定權、簽定合聯文獻等事宜●▼，整體事項由公司財政核心負擔機合推行。

　　● 正在推行權利分撥的股權立案日前公司總股本爆發轉移的，擬保持每股分撥比例穩固▼，相應調治分撥總額，並將另行布告整體調治環境◆。

　　證券代碼：688187（A股） 證券簡稱：時期電氣（A股） 布告編號：2024-005

　　正在推行權利分撥的股權立案日前公司總股本爆發轉移的●，擬保持每股分撥比例穩固，相應調治分撥總額，並將另行布告整體調治環境。

　　按照《公執法》及《公司章程》等法則◆◆▼，經公司董事會提名委員、薪酬委員會審核通過，及公司審計委員會對財政總監候選人任職資曆審查通過，公司于2024年3月28日召開第七屆董事會第六次集會，審議並通過了《合于聘任甘韋韋先生爲本公司副總司理的議案》和《合于聘任孫珊密斯爲本公司副總司理兼財政總監的議案》，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。

　　2023年公司計提信用減值耗損和資産減值耗損共計黎民幣34,109萬元，占公司2023年團結歸母淨利潤的10.98%▼。本次計提資産減值預備事項依然審計，合聯金額與2023年年度審計申訴類似。

　　證券代碼：688187（A股） 證券簡稱：時期電氣（A股） 布告編號：2024-014

　　公司對應收賬款、應收單子、其他應收款采用預期信用耗損設施舉行減值測試並確認減值耗損。公司連系2023歲終上述應收款子的危機特色、客戶本質、賬齡漫衍、回款環境等訊息，經歸納評估與測算，計提應收款子減值耗損金額26,000萬元。

　　本公司董事會及全盤董事確保本布告實質不存正在職何失實紀錄、誤導性陳述或者龐大漏掉◆▼●，並對其實質確切鑿性、鑿鑿性和完備性依法負責功令負擔。

　　證券代碼：688187（A股） 證券簡稱：時期電氣（A股） 布告編號：2024-007

　　注2：因工業傳動裝配研發操縱項目賬戶內召募資金已行使完畢▼，爲了便于對召募資金專用賬戶舉行拘束，節減拘束本錢，公司于2023年12月19日對工業傳動裝配研發操縱項目召募資金賬戶予以刊出。

　　本公司董事會及全盤董事確保本布告實質不存正在職何失實紀錄、誤導性陳述或者龐大漏掉，並對其實質確切鑿性、鑿鑿性和完備性依法負責功令負擔。

　　公司已遵照《上市公司禁锢指引第2號逐一上市公司召募資金拘束和行使的禁锢哀求（2022年修訂）》《上海證券交往所科創板上市公司自律禁锢指引第1號逐一類型運作》等合聯功令原則的法則和哀求行使召募資金▼，並實時、確鑿、鑿鑿、完備地踐諾了合聯訊息披露責任，不存正在違規行使召募資金的環境。

　　本公司董事會及全盤董事確保本布告實質不存正在職何失實紀錄、誤導性陳述或者龐大漏掉，並對其實質確切鑿性、鑿鑿性和完備性依法負責功令負擔。

　　正在軌道工程刻板規模◆●●，公司屬下子公司寶雞中車時期是國鐵集團三大養道刻板定點坐蓐企業之一◆，共具有約 79項行政許可，可坐蓐重型軌道車、接觸網功課車、大型養道刻板、都市軌道交通工程車等多個系列共計 50 余種産物，而且不時向客運專線、城軌墟市拓荒●◆▼。

　　2.上述部門管保事項爲全資子公司開具種種保函、銀行承兌彙票、信用證、金融機構授信等事項，擔保終止日以該類事項本質失效爲准◆●。

　　株洲中車時期電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“時期電氣”）于2024年3月28日召開第七屆董事會第六次集會和第七屆監事會第五次集會●，審議通過了《合于行使閑置自有資金舉行現金拘束的議案》◆●，正在不影響公司平常策劃及確保資金平和的環境下，公司擬對閑置自有資金舉行現金拘束，行使額度不逾越黎民幣1,100,000萬元（蘊涵本數）的目前閑置自有資金向互幫銀行置備平和性高、滾動性好、有保本商定的現金拘束産物，行使限期自公司董事會審議通過之日起12個月之內有用。正在前述額度及行使限期限造內，資金能夠輪回滾動行使。

　　《交通強國設置摘要》明了指出要執行智能化、數字化交通配備，鼎力發揚聰穎交通◆▼◆；發起綠色發揚節儉集約、低碳環保。研發新一代綠色智能、高速重載軌道交通配備體系，盤繞體系全壽命周期▼●◆，向用戶供應合座處置計劃，設備全國當先確當代軌道交通家産編造是我國進步軌道交通配備的發揚宗旨●◆▼。同時◆●●，“雙碳”布景下，國度鼎力展開“公轉鐵”推行鐵道運能提拔，重載貨運機車仍有較大潛力；城際高速鐵道行動“新基築”主題工程，城際/市域規模發揚迎來優異契機；聰穎賦能、統一立異成爲城軌家産發揚主宗旨，墟市時機浩繁；軌道交通檢修後墟市容量強大，家産增加趨向光鮮。

　　截至目前，公司尚未十足締結與上述授權合聯的擔保同意●●，此中已締結的擔保同意的首要實質詳見上海證券交往所網站上披露的本布告附件。本質擔保金額以最終簽定並踐諾的擔保合同、履約保函或相符條主意金融機構批複爲准，授權限期內，新增的擔保金額合計將不逾越上述估計的擔保額度▼，如逾越上述擔保額度，公司將按合聯法則實時踐諾相應的審批及訊息披露秩序◆◆。

　　公司對存貨采用本錢與可變現淨值孰低設施舉行減值測試，資産欠債表日公司歸納評估存貨可變現淨值◆●●，對本錢高于可變現淨值的存貨計提存貨抑價預備。2023年度計提存貨抑價耗損4,849萬元。

　　經中國證券監視拘束委員會《合于訂交株洲中車時期電氣股份有限公司初度公然荒行股票注冊的批複》（證監許可[2021]2112號）批准，公司初度公然荒行黎民幣普及股（A股）240,760,275股，刊行價值爲黎民幣31.38元/股，召募資金總額爲黎民幣755,505.74萬元，扣除不含增值稅刊行用度黎民幣11,184.54萬元後◆●◆，召募資金淨額爲黎民幣744,321.20萬元。2021年9月1日，公司召募資金賬戶到賬金額黎民幣746,240.11萬元。上述資金到位環境依然德勤華永司帳師事件所（卓殊普及聯合）審驗▼，並出具德師報（驗）字（21）第00467號《驗資申訴》予以确认。

　　证券代码：688187（A股） 证券简称：时期电气（A股） 布告编号：2024-010

　　本次计提减值预备相符《企业司帐原则》及公司司帐策略的合联法则，可以线年度的策划功劳◆●▼，相符合联功令原则的法则和公司本质环境，不会影响公司的平常策划。敬请雄伟投资者提神投资危机▼。

　　公司拟向全盘股东每10股派挖掘金盈余黎民币7.8元（含税）●◆◆。公司截至2023年12月31日的总股本1,416,236,912股（包罗868,907,512股A股及547,329,400股H股）,扣除已回购待刊出的H股4,696,800股，即以1,411,540,112股（包罗868,907,512股A股及542,632,600股H股）为基数，公司拟向全盘股东每股派挖掘金盈余黎民币0.78元（含税），拟派挖掘金盈余合计黎民币1,101,001,287.36元（含税），占公司2023年度团结报表归属上市公司股东净利润的比例约35.45%◆▼●。2023年度公司不送红股、不以资金公积金转增股本。

　　本公司董事会及全盘董事确保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉▼▼▼，并对其实质确切凿性、凿凿性和完备性依法负责功令负担▼●。

　　3.上述担保事项是基于对目前公司交易环境的估计●▼，所以▼●，为确保公司坐蓐策划的本质需求●◆●，正在总体危机可控的根本上普及对表担保的精巧性，基于另日也许的估计根本变革，正在确认被担保方为属下全资子公司时，能够正在上述担保总额度内对公司全部全资子公司调剂行使。

　　本次利润分拨计划需经公司2023年年度股东大会审议通过方可推行，敬请雄伟投资者提神投资危机。

　　公司于2024年3月28日召开第七届董事会第六次集会审议通过了《合于本公司2024年度对表担保谋略的议案》，订交公司为全资子公司供应总额不逾越折合黎民币5亿元的担保额度◆●◆。董事会以为：公司拟为全资子公司供应担保，是基于对全资子公司交易环境的估计，相符公司及全资子公司坐蓐策划的需求●▼，为满意公司及子公司普通策划和交易发扬资金需求、确保公司交易就手展开而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司平常、接续策划，危机总体可控，不存正在损害公司及股东好处、迥殊是中幼股东好处的景遇。

　　资金，额度为不逾越黎民币1,100,000万元，正在上述额度和决议有用期内，资金能够轮回行使●◆●。

　　公司是我国轨道交通行业拥有带领身分的牵引变流体系供应商，可坐蓐遮盖机车、动车、城轨规模多种车型的牵引变流体系。公司牵引变流体系产物型谱完备●◆，墟市占据率居上风身分，以城轨规模为例，按照城轨牵引变流体系墟市招投标等公然讯息统计，公司2012年至 2023年络续十二年正在国内墟市占据率稳居第一。

　　申诉期内，公司深切贯彻新发扬理念，坚毅任事国度策略●●，抢抓“智能化、数字化、绿色化”发扬时机，落实“经济要稳住、发扬要平和”的总体哀求▼◆◆，出力策划品格提拔。公司正在新兴配备规模紧抓墟市时机、乘势而上，正在轨道交通规模聚力攻坚、稳中有进，业务收入迈上新台阶。归母净利润逆势同比增加，经业务绩再立异高◆。

　　截至本布告日，上述新聘职员均未持有公司股票◆，此中财政总监候选人孙珊密斯已赢得高级司帐师资历证书◆●▼，具备控造公司财政总监的资历与才略▼▼●，两位新聘职员均具备控造相应职务的专业本质和劳动才略，相符任职资历，与公司控股股东、本质独揽人及持有公司5%以上股份的股东不存正在相合相干，不存正在受到中国证监会、上海证券交往所及其他相合部分的刑罚景遇，相符《公执法》等合联功令、原则所法则哀求的任职条目。

　　● 公司本次对表供应担保谋略的被担保方为公司全资子公司，共计4家公司。被担保方中无公司相合方。

　　本次利润分拨计划连系了公司发扬阶段、另日的资金需求等要素，不会对公司策划现金流爆发庞大影响●，不会影响公司平常的策划和永恒发扬。

　　注1：因添加滚动资金项目账户内召募资金已行使完毕◆▼，为轻易公司资金账户拘束，节减拘束本钱，公司于2022年1月26日对添加滚动资金项目召募资金账户予以刊出。

　　正在功率半导体规模▼◆●，公司筑有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的家产化基地，具有芯片、模块、组件及操纵的全套自立时间●▼●。公司坐蓐的全系列高牢靠性IGBT产物突破了轨道交通和特高压输电主题器件由海表企业垄断的面子，目前正正在处置我国新能源汽车、新能源发电配备的主题器件自立化题目。据NE时期统计，2023年公司正在乘用车功率模块装机量进入行业前三，墟市占据率达12.5%。

　　公司新兴配备包罗功率半导体器件、工业变流产物、新能源汽车电驱体系、传感器件和海工配备▼●，此中有部门产物用于轨道交通规模。

　　公司对合同资产采用预期信用耗损设施举行减值测试并确认减值耗损。公司连系2023岁终合同资产所属客户危机特色、客户本质等讯息，经归纳评估与测算，计提合同资产（含非滚动部门）减值耗损3,304万元。公司对其他资产按照《企业司帐原则》和公司司帐策略举行归纳评估和减值测试。

　　2023年8月22日，公司召开第七届董事会第三次集会登科七届监事会第二次集会◆●●，审议通过《合于行使部门目前闲置召募资金举行现金拘束的议案》，订交正在不影响召募资金投资项目设置进度、不影响公司平常策划及确保资金平和的环境下▼▼▼，公司拟行使不逾越黎民币320,000万元（蕴涵本数）的目前闲置召募资金举行现金拘束。行使限期自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。截至2023年12月31日，公司行使闲置召募资金置备现金拘束产物余额为黎民币193,000万元。申诉期内整体的现金拘束产物如下:

　　2023年5月19日，公司召开第六届董事会第二十九次集会和第六届监事会第二十六次集会，审议通过了《合于召募资金进入体例改革暨向全资子公司增资的议案》●，订交公司将募投项目“工业传动装配研发操纵项目”进入的11,760万元召募资金进入体例由借债改革为增资●◆◆，公司以召募资金向该募投项主意推行主体子公司株洲变流时间国度工程商酌核心有限公司增资11,760万元。公司独立非践诺董事、监事会对本事项公布了明了的订交定见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明了的核查定见。

　　就坐蓐形式而言，公司选取以销定产的谋略拘束形式●◆▼，按照出卖订单以及以往出卖环境拟订出卖谋略尊龙凯时人生就是博·(中国)官网，基于普通需求评估和产供销协和预备必天命目平和库存，确定坐蓐谋略。公司以“精益高效、动态拘束、归纳均衡”为理念，搭筑起适合公司发扬的集成化、动态柔性化、高效化、智能化坐蓐谋略编造。

　　● 每股分拨比例：拟每股派挖掘金盈余黎民币0.78元（含税）▼◆，不举行资金公积金转增股本，不送红股。

　　中国“碳达峰、碳中和”策略的提出，是存身国际国内两个步地做出的庞大决定，对我国生态文雅设置、引颈环球天色统辖、告竣“两个一百年斗争目的拥有庞大事理。正在“双碳”布景下，国内新能源发电家产“风-光-储-氢”墟市多点耦合发作，墟市远景强大，包含无穷商机。团结生态伙伴修筑一个风、光、储、氢与电控时间深度统一的端到端时间生态编造是家产发扬的合节。其余，正在“双碳”策略促进下，能源低碳转型将带头新能源汽车电驱动体系、半导体器件和传感器等家产的急迅发扬●。

　　5 毕马威华振司帐师事件所（卓殊普及联合）为本公司出具了规范无保存定见的审计申诉。

　　证券代码：688187（A股） 证券简称：时期电气（A股） 布告编号：2024-006

　　1.上述担保额度有用期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

　　公司于2024年3月28日召开第七届董事会第六次集会审议通过了《合于本公司2023年度利润分拨计划的议案》，订交本次利润分拨计划并订交将议案提交公司2023年年度股东大会审议。本计划相符公司章程法则的利润分拨策略.

　　综上，监事会订交2023年度利润分拨计划●，并订交将该议案提交公司2023年年度股东大会审议●▼。

　　公司以时间研发为主题，周旋“一心多元化”策略，正在夯实提拔轨道交通交易的根本上，踊跃构造轨道交通以表的家产，打造新的增加点▼●。工业变流规模，公司正在矿卡电驱、空调变频器等细分规模处于行业当先身分◆●◆，并踊跃拓展光伏逆变器、风电变流器、储能变流器、造氢电源等新能源配备交易，此中光伏逆变器接续放大墟市幅员，终年中标超17GW●，国内排名进入行业前三。新能源汽车电驱动体系终年装机超24.8万套，装机量排名及墟市份额急迅增加，国内墟市排名进入行业前六。传感器件稳居轨道交通规模国内墟市占据率第一，正在新能源汽车、风电、光伏规模位居行业前线。

　　公司将遵照《中华黎民共和国公执法》《中华黎民共和国证券法》《上海证券交往所科创板股票上市规矩》等合联功令原则的法则▼◆●，实时践诺讯息披露责任。

　　● 本次利润分拨以推行股权立案日的株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时期电气”）的总股本为基数，整体日期将正在权利分拨推行布告中明了。

　　公司行动我国轨道交通行业拥有带领身分的牵引变流体系供应商，具备研发、安排、筑设、出卖及任事的归纳才略，戮力于成为环球轨道交通配备整个处置计划的首选供应商◆▼●。

　　本公司董事会及全盘董事确保本布告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质确切凿性、凿凿性和完备性依法负责功令负担。

　　上述担保事项是为处置属下子公司融资才略弱、融资本钱高的题目，充溢诈欺公司现有的境表融资平台，拓宽融资渠道、下降融资本钱，确保公司坐蓐策划劳动接续、妥当展开而基于对目前公司交易环境的估计▼，相符公司坐蓐策划的本质需求，有帮于满意公司普通资金行使及放大交易限造需求，确保公司策划劳动就手举行。被担保对象均为公司全资子公司◆●▼，担保危机总体可控。

　　4.1 普及股股东总数、表决权还原的优先股股东总数和持有迥殊表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

　　孙珊密斯，1978年11月出生，中国国籍，2001年12月卒业于湖南大学司帐学专业▼●◆；2018年5月卒业于中南大学工商拘束专业●◆●，获硕士学位。高级司帐师。2002年1月至2007年12月历任公司平和配备奇迹部总账司帐、部长帮理，2008年1月至2013年6月历任公司财政资产部用度拘束组组长、预算拘束组组长、预决算主管，2013年6月至2019年3月历任公司电力电子奇迹部、半导体奇迹部财政资产部部长◆▼，2019年3月至2020年3月任中车时期半导体财政总监，2020年3月至2024年3月任公司财政核心主任，2024年3月起任公司副总司理兼财政总监。

　　● 2024年度◆●●，公司拟对表供应担保总额不逾越折合黎民币5亿元。截至2023年12月31日，公司本质对全资子公司担保余额折合黎民币2.26亿元。

　　2 公司年度申诉披露后存正在退市危机警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危机警示或终止上市景遇的缘故。

　　就研发形式而言，公司周旋“策略牵引”和“墟市导向”双轮驱动，从策略角度和墟市角度确定科研项目◆▼，展开整体科研劳动。通过引入IPD及项目铁三角理念，将时间立异的前端扩充到墟市商酌和产物计划▼◆▼，后端扩充到量产产物人命周期的拘束，告竣产物从策略计划、科研开荒到墟市退出的全进程拘束。

　　上述对表担保谋略额度依然公司第七届董事会第六次集会以7票，0票阻碍●◆▼，0票弃权审议通过▼▼●，本次对表担保谋略事项无需提交公司股东大会审议。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员确保年度申诉实质确切凿性、凿凿性、完备性，不存正在失实纪录、误导性陈述或庞大漏掉，并负责片面和连带的功令负担●●◆。

　　公司首要从事轨道交通配备产物的研发、安排筑设、出卖并供应合联任事。按照国度统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C37铁道、船舶、航空航天和其他运输开发筑设业”；按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所属行业为“CG37铁道、船舶、航空航天和其他运输开发筑设业”；按照国度统计局《策略性新兴家产分类（2018）》（国度统计局令第23号）▼，公司所属行业为“2.高端配备筑设家产-2.4轨道交通配备家产”。公司轨道交通配备首要包罗轨道交通电气配备、轨道工程刻板和通讯信号体系，其各自所属《策略性新兴家产分类（2018）》中“2.高端配备筑设家产-2.4轨道交通配备家产”下的整体细分规模。

　　党的二十大成功召开，开启了以中国式当代化整个推动中华民族伟大恢复的新征程。“二十大”申诉形容了新能源家产发扬伟大远景，《交通强国设置摘要》、“双碳”等国度顶层策略的接续推行，为公司轨道交通和新能源配备家产的发扬带来苛重时机●◆●。

　　公司拟投资平和性高、滚动性好的现金拘束产物▼●▼，但金融墟市受宏观经济的影响较大，并不废除该项投资存正在必定的体系危机。

　　2023年度, 公司对表担保爆发总额折合黎民币2.26亿元（均为全资子公司），截至2023年12月31日,本质对表担保余额折合黎民币2.26亿元,本质对表担保余额占公司近来一期经审计归属母公司净资产的0.61%◆◆，占公司近来一期经审计总资产的0.42%。公司及控股子公司无其他对表担保，无过期对表担保。

　　就采购形式而言▼●▼，公司采用“同一拘束、专业归口、采购离散”的形式，设备了同一的采购轨造、采购体例和采购秩序，推行聚积采购和推动同一的采购平台，从而确保采购质地，告竣降本增效。